NEW DELHI – La cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde, qui relève du ministère des finances, a pris des mesures d’exécution à l’encontre de neuf entités du secteur des actifs numériques virtuels (VDA), dont l’importante plateforme de crypto-monnaies Binance. Les avis ont été émis sur la base de la section 13 de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), citant des violations telles que la conduite d’opérations non autorisées à partir de lieux tels que les Seychelles, les îles Caïmans et la Suisse.
La CRF a identifié des problèmes de non-conformité tels que la réalisation de transactions sous-évaluées et le maintien d’une documentation insuffisante. En outre, les entités citées ont négligé leurs obligations de déclaration au gouvernement indien, ce qui a affecté un grand nombre d’utilisateurs indiens. Cette situation fait suite au mandat de mars 2023 qui a fait entrer les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels dans le champ d’application des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En réponse à ces conclusions, le ministère des finances a demandé au ministère de l’électronique et des technologies de l’information de bloquer les URL des entités non conformes. Les entités VDA, qui fournissent des services facilitant les échanges entre les actifs virtuels et les monnaies fiduciaires, sont tenues de s’enregistrer auprès de la CRF-IND dans le cadre des exigences réglementaires visant à prévenir les activités de blanchiment d’argent.
Parmi les nombreux prestataires de services opérant dans ce domaine, seuls 31 ont satisfait aux exigences légales jusqu’à présent. La mesure d’exécution prise aujourd’hui constitue une étape importante pour garantir le respect de ces réglementations par toutes les entités de l’AVD opérant en Inde.
